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          警方搗毀一跨省POS機詐騙團伙

          摘要: 據象山縣公安局消息,近日,象山縣公安局多部門出動60余名警力集中行動,在河南多地進行收網,將正在利用POS機實施詐騙的團伙一鍋端。此次行動,抓獲犯罪嫌疑人33名,搗毀詐騙窩點2個,查獲扣押手機、電腦等...

          據象山縣公安局消息,近日,象山縣公安局多部門出動60余名警力集中行動,在河南多地進行收網,將正在利用POS機實施詐騙的團伙一鍋端。

          此次行動,抓獲犯罪嫌疑人33名,搗毀詐騙窩點2個,查獲扣押手機、電腦等作案用電子設備100余臺,凍結涉案資金70余萬元。

          警方介紹,今年初,丹東派出所民警接到報案稱,轄區某商戶接到一個自稱是銀聯POS機推銷員的電話,對方稱可以免費置換POS機,開機激活后,刷一定金額會秒退款,被害人信以為真,但刷卡后才發現該筆資金不會退還!

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          接報后,偵辦民警通過深入研判分析,發現該詐騙團伙披著“科技公司”的外衣,組織二十余人冒充POS機客服,以“免費置換”為由誘騙被害人,騙取錢財上百萬元,被害人遍布全國。

          據悉,該詐騙團伙架構完整,分工明確,通過廣撒網的方式,撥打電話或加微信接觸被害人,隨后根據事先準備好的話術,步步引誘受害人上當。在不到1年的時間內,在全國各地成功詐騙獲利百萬余元。

          2月22日,在當地某寫字樓內,象山公安將該詐騙團伙一舉抓獲。經審訊,涉案犯罪嫌疑人對詐騙行為供認不諱。

          目前,象山公安已對涉案嫌疑人采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

          圍繞POS機激活款的電信詐騙近年來屢見不鮮,此前已有多例案件被警方披露。

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          去年8月30日上午,廣州市公安局召開新聞發布會通報廣州市公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”打擊犯罪階段性戰果。

          廣州警方接到多名群眾反映,某POS機銷售公司存在詐騙行為,其利用免費贈送POS機進行推銷為名,虛構返還激活費的事實,騙取群眾錢財。

          對此情況,廣州警方立即部署警力進行偵查,迅速查清該公司基本情況,并通過深挖擴線,梳理出市內多個涉嫌以銷售POS機實施詐騙的公司窩點。

          “犯罪團伙以免費贈送POS機、低手續費、免費更換為餌誘騙商戶收取激活費。消費者要退激活費時,便找各類借口推脫?!睆V州市公安局刑警支隊三大隊辦案民警介紹,犯罪團伙虛構返還激活費的事實,騙取群眾錢財。

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          同年8月19日,廣州警方組織開展“獵詐20號”統一集中收網行動,分別在天河、白云、番禺區一舉搗毀此類涉詐公司窩點9個,抓獲嫌疑人200余名,現場繳獲作案電腦、POS機等設備一批,總涉案金額達8000余萬元,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

          去年7月31日,四平市公安局隆重舉行歡迎儀式,迎接“5?27”特大利用POS機實施電信詐騙系列案件專案組參戰民警、輔警凱旋而歸。

          通過主動篩查互聯網投訴平臺尋找案件線索,深度經營和集中攻堅,集結警力1500余人,在8?。故姓归_收網行動,一舉打掉詐騙集團3個,端掉詐騙窩點14個,抓獲犯罪嫌疑人883人,凍結涉案資金120余萬元,扣押涉案車輛4臺、POS機2000余部、電腦1000余臺、手機2000余部,成功破獲一起特大利用POS機實施電信詐騙系列案件。

          被打掉的電信網絡詐騙犯罪團伙犯罪手段都是利用銷售POS機,謊稱無任何費用,騙取399元激活費用的投訴信息。

          辦案民警經大量投訴人回訪核實后,基本敲定5個涉嫌詐騙團伙,這類團伙通過電話、郵箱等方式主動聯系被害人,推銷所謂免費使用的費率低、無押金、無手續費POS機,快遞郵寄POS機后,嫌疑人謊稱需刷一筆399元激活費才能正常使用POS機,激活后費用會立即返回到被害人綁定的銀行卡內,實際錢款直接到嫌疑人的賬戶,之后嫌疑人以財務放假沒法返錢、系統錯誤等各種理由拖延,直到被害人放棄索要被騙錢款。

          獲取初步線索后,在相關業務部門的強力支撐幫助下,專案組進一步完善證據鏈條,轉化成可以落地打擊的線索,研判出詐騙窩點分布在廣東、遼寧等8省9市。

          此前,武漢警方也搗毀了一個以“免費贈送”POS機為噱頭騙取商戶錢財的電信詐騙團伙。

          武漢東湖新技術開發區警方梳理警情發現,轄區多名商戶反映在武漢某智行科技公司免費領取POS機后被騙。

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          民警走訪獲悉,被騙商戶交納49元保證金后,很快就能收到一部POS機,但想要正常使用,還需交納399元進行激活。公司承諾激活后會立即返還全部費用,但商戶們僅收到了保證金。

          經過深入調查,民警發現,該犯罪團伙披著科技公司外衣,聲稱“免費贈送”,卻在正規POS機中暗植激活程序,趁機騙取錢財。

          東新分局迅速成立專班開展調查,在光谷某寫字樓內,將正在通過電話推銷POS機實施詐騙的窩點成功搗毀。經現場清點,共查獲辦公電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部及大量實施詐騙的話術本。

          一旦被騙人繳費后,這筆錢會立即轉到孔某個人賬戶。到期后,公司以排隊審核、銀行到賬延遲等各種理由進行搪塞。不少被騙人見遲遲未返還,才感到上當受騙。

          因大多被騙人在外省且路途遙遠,金額不大POS機又可以正常使用,便沒有報案。正是利用這一心理,孔某公司在成立不到一年的時間內涉案1300余萬元。

          為讓員工之間有競爭力,孔某還在公司內部設置“榮耀、王者、先鋒、聯盟”等戰隊名稱,每戰隊分十余人,進行分組業績考核,實行梯級獎懲。

          其實,在POS機銷售領域,早年也有不少犯罪分子假扮工作人員,通過偽劣禮品誘騙用戶辦理POS機的情況,只是無線渠道行騙更隱蔽罷了。

          事實上,在我們國家早有聲明,嚴禁通過網銷、電銷等形式買賣POS機等業務受理終端,或以貨到付款、收取押金等形式變相買賣業務受理終端的行為。在此我們也提醒觀眾朋友們,辦理POS機請選擇正規的機構,不要因為蠅頭小利給以詐騙分子可乘之機。

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